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Según fuentes de la Fiscalía, la investigación no sólo se dirige hacia Andrés Piedrahita, socio de la firma de asesoramiento Fairfield Greenwich, una de las entidades que más fondos de Madoff distribuyó en España. "La investigación va contra todos los que distribuyeron los fondos", señalan las fuentes consultadas. Los que más volumen de inversores españoles colocaron en los fondos fraudulentos son, además de Piedrahita, el fondo Optimal y el banco privado Banif, filiales del Santander.
Las diligencias que ha abierto Anticorrupción, precisó esta fuente, están en una fase muy embrionaria y conforme avance la investigación se podrían acotar las sociedades investigadas. Pero en principio, las pesquisas se dirigen hacia las principales entidades que colocaron fondos entre inversores españoles.
Entre las firmas que comercializaron los fondos contaminados se encuentra Fairfield Greenwich, representada en España por el colombiano Andrés Piedrahita. Los fondos de Fairfield afectados por el fraude superan 65 millones procedentes sobre todo de grandes inversores como Alberto Cortina, Alicia Koplowitz, Juan Abelló y la familia Lladró, amigos personales muchos de ellos del colombiano y captados desde que Fairfield abrió oficina en España, hace cinco años.
Otra de las entidades implicadas es el Santander, que colocó 2.330 millones de sus clientes en productos gestionados por Madoff. La investigación de Anticorrupción, que ha solicitado información a la SEC, engloba a estas dos entidades, según confirman las fuentes consultadas.
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